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交通銀行天津大港支行成功堵截電信詐騙,挽回客戶資金損失
2020-04-27 14:38  來源:交通銀行天津市分行
 

  4月17日,交通銀行天津大港支行成功堵截一起電信詐騙,為客戶挽回資金10萬元。

  當天中午,支行客戶服務經理劉穎接到客戶電話,該客戶懷疑自己母親遇到電信詐騙,但其身在外地,希望得到支行幫助。劉穎立即根據客戶提供的信息查詢流水,發現短期內存在多筆異常交易,告知客戶其母親可能遇到電信詐騙,建議立即報警。這時,一位中老年客戶來行辦理5萬元的存款業務??蛻舴战浝砝钔鹆匕l現該客戶王阿姨神情恍惚,且與剛剛可能涉及電信詐騙的客戶同姓名同卡號,確定為同一人后,立即報告主管。主管幾經詢問,王阿姨還是堅定沒被騙,便要離開網點。由于擔心王阿姨繼續去他行匯款,支行員工一起將王阿姨勸回網點,征得同意后為其辦理了卡掛失,并立即報告分行營運部,同時與其家人取得了聯系并報警。在安撫客戶時,支行了解到王阿姨前幾日接到電話,詐騙人員謊稱是司法人員,告知王阿姨在外地涉及洗錢案件且金額巨大。王阿姨對其提供虛假的逮捕令等虛假信息深信不疑,便將手機銀行及網銀賬號、密碼等全部告知對方。詐騙人員在短短四天內轉帳多筆款項,共計高達75萬余元。

  此次成功堵截電信詐騙案件,面對突發事件員工高度警惕,快速識別風險和異常,內外配合,有序應對,為客戶挽回了損失,為進一步履行社會責任做出了貢獻。


 
 
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